Бухгалтеру
Банк России разъяснил некоторые вопросы, возникающие при применении положений законодательства в сфере ПОД/ФТ
27 января
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 N 25
«Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Банк России разъяснил некоторые вопросы, возникающие при применении положений законодательства в сфере ПОД/ФТ.
В письме сообщается, в частности, следующее:
- в отношении операции по перечислению на счет организации, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня регистрации, денежных средств в размере, превышающем 600 тыс. рублей, не возникает обязанности по представлению сведений в Росфинмониторинг;
- меры по блокированию (замораживанию) денежных средств не распространяются на средства, находящиеся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, т.к. указанные средства являются собственностью НПФ и не могут рассматриваться как денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых применяются меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества. Такие меры могут применяться в отношении пенсионных взносов такого вкладчика. При этом НПФ не вправе использовать указанные денежные средства в целях формирования пенсионных резервов;
- информация о Перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Финансовые рынки»/»Правоприменение»/»Информация по вопросам ПОД/ФТ».
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостей
Центр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Бухгалтеру (комплект Базовый)
Бухгалтеру (комплект Оптимальный)
Бухгалтеру (комплект ПРОФ)