Банковское дело

Уточнены требования к реализации кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

01 августа

Банковское дело

Указание Банка России от 10.07.2014 N 3315-У

«О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33249.

Уточнены требования к реализации кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Установлена обязанность кредитных организаций, надзор за деятельностью которых осуществляет Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, по информированию данного структурного подразделения Банка России о назначении ответственного сотрудника за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, дополнен позицией (код 1418), касающейся операций (сделок), сведения о которых дают основания полагать, что они связаны с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей