Банковское дело

Банк России информирует об особенностях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

22 апреля

Банковское дело

Информационное письмо Банка России от 18.04.2022 N ИН-019-12/56

«Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»

Сообщается, что действие механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, защиты их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами РФ, продлено до февраля 2023 года.

В письме определено, какую информацию вправе раскрыть физлицо в рамках четвертого этапа декларирования и отмечено, что кредитные организации и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ могут использовать копию специальной декларации с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей