Новости систем КонсультантПлюс

«”Отказные” полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов» (Алексеева Д.Г.) («Банковское право», 2018, N 4)

02 ноября

Новости систем КонсультантПлюс

В работе анализируются требования действующего законодательства о противодействии легализации доходов в отношении прав кредитной организации отказать клиенту в открытии банковского счета (вклада), отказать клиенту в проведении банковской операции и в праве расторгнуть договор банковского счета (вклада). Автор статьи считает, что необходимо упростить отдельные процедуры, механизмы и основания отнесения операций/действий к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), а также предлагает размещать на официальном сайте базовые критерии, позволяющие признать операции клиентов подозрительными, а их деятельность — фиктивной.

Закажите работу на Горячей линии по e-mail: hotline@consultant-so.ru или по телефону: (343) 3-555-676.

Вернуться к списку новостей