Труд и занятость населения

Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации «преступных доходов» может быть назначено должностное лицо, прошедшее соответствующее обучение

04 июня

Труд и занятость населения

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492

«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации «преступных доходов» может быть назначено должностное лицо, прошедшее соответствующее обучение.

Утвержденные Правительством РФ квалификационные требования к «специальным должностным лицам» распространяются не только на организации, но и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (страховые брокеры, посредники при осуществлении купли-продажи недвижимости и др.), а также, в частности, адвокатов, нотариусов и их работников, осуществляющих соответствующие функции.

Для должностных лиц организаций требования остались прежними: во-первых — наличие экономического или юридического образования, при отсутствии образования — наличие соответствующего опыта работы не менее 2 лет; во-вторых — прохождение обучения в соответствии с требованиями Росфинмониторинга.

Для ИП, а также, в частности, адвокатов, нотариусов и их работников достаточным условием является прохождение обучения, требования к которому устанавливаются надзорным органом в соответствующей сфере деятельности.

Утрачивает силу Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 N 715, которым ранее устанавливались аналогичные требования.

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей