Бухгалтеру
Кредитным организациям рекомендован порядок реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента
28 апреля
Письмо Банка России от 15.04.2022 N 01-56-5/3143
«О реализации кредитными организациями мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента»
При получении от Банка России в установленном порядке информации из базы данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, в том числе специального кода номера документа, удостоверяющего личность получателя средств по переводам денежных средств без согласия клиента, рекомендуется оценивать риск нарушения клиентами порядка использования электронного средства платежа (ЭСП), в том числе риск передачи ЭСП третьим лицам.
В случае выявления такого риска рекомендуется приостанавливать использование ЭСП клиентами – физическими лицами с незамедлительным направлением клиенту уведомления.
Рассматривать обращения клиентов о возобновлении использования ЭСП и принимать обоснованное решение о возможности возобновления использования ЭСП рекомендуется на основе оценки риска.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Бухгалтеру (комплект Базовый)
Бухгалтеру (комплект Оптимальный)
Бухгалтеру (комплект ПРОФ)