Новости компании
«”Отказные” полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов» (Алексеева Д.Г.) («Банковское право», 2018, N 4)
02 ноября
В работе анализируются требования действующего законодательства о противодействии легализации доходов в отношении прав кредитной организации отказать клиенту в открытии банковского счета (вклада), отказать клиенту в проведении банковской операции и в праве расторгнуть договор банковского счета (вклада). Автор статьи считает, что необходимо упростить отдельные процедуры, механизмы и основания отнесения операций/действий к подозрительным (транзитным, сомнительным, необычным), а также предлагает размещать на официальном сайте базовые критерии, позволяющие признать операции клиентов подозрительными, а их деятельность — фиктивной.
Закажите работу на Горячей линии по e-mail: hotline@consultant-so.ru или по телефону: (343) 3-555-676.
Вернуться к списку новостейЦентр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
19 сентября