Руководителю
Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, его представителя и выгодоприобретателя
28 января
«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594.
Некредитная финансовая организация обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, его представителя и выгодоприобретателя.
Содержащиеся в Положении Банка России требования по идентификации клиентов некредитными финансовыми организациями в целях соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ не применяются в отношении государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, находящихся в их ведении, государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций или организаций с долей госучастия (участия муниципальных образований) более 50 процентов.
Идентификация осуществляется организацией самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, осуществляющих сбор сведений. При этом могут использоваться сведения, содержащиеся, в частности, в ЕГРЮЛ, в реестрах и открытых базах данных органов исполнительной власти в сети Интернет, в том числе содержащих информацию об утерянных (недействительных) паспортах.
В приложениях приведены перечни сведений, получаемых в целях идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей – физических лиц и юридических лиц.
Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области
Вернуться к списку новостей
Центр консультирования
(343) 375-78-78
Почта: ck@consultant-so.ru
Горячая линия
(343) 355-56-76, 317-85-55
Почта: hotline@consultant-so.ru
Рекомендуемые системы:
Руководителю коммерческой организации
Руководителю бюджетной организации