Руководителю

Банк России рассмотрел вопросы применения Закона о ПОД/ФТ

28 октября

<Письмо> Банка России от 25.10.2021 N 12-4-2/5341

«О применении пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ»

В частности, отмечается, что предоставление клиентом в целях подтверждения и обоснования планируемых им к получению, в соответствии с пунктом 2.4 статьи 6 данного Федерального закона, наличных денежных средств, внесенных им на свой счет до включения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, пояснений о том, что такие денежные средства являются пенсией/заработной платой/стипендией и т.п., которые им ранее были получены в наличной форме в иной кредитной организации, и подтверждение данной информации выпиской по счету в иной кредитной организации, является достаточным подтверждением источников происхождения денежных средств. 

Обзор подготовлен специалистами компании «Консультант Плюс» и предоставлен компанией «КонсультантПлюс Свердловская область» — информационным центром Сети КонсультантПлюс в г. Екатеринбурге и Свердловской области

Вернуться к списку новостей Вернуться к списку новостей


Центр консультирования

(343) 375-78-78

Почта: ck@consultant-so.ru

Горячая линия

(343) 355-56-76, 317-85-55

Почта: hotline@consultant-so.ru

 

Личный кабинет

Рекомендуемые системы:

Руководителю коммерческой организации

Руководителю бюджетной организации

А собственно зачем мне это?